Von der Q4-Spitze zu perpetual Reviews.
Periodische Überprüfungen (1/3/5 Jahre je Risikoklasse) sind der operative blinde Fleck jedes Compliance-Teams — vergessene Dossiers, Batch-Verarbeitung zum Jahresende, redundante Dokumentenanfragen. Wecan automatisiert Kalender, Daten-Refresh und Workflow, damit Reviews gleichmässig übers Jahr laufen.
Wenn Ihr Team merkt, dass ein Review überfällig ist, weiss es der Auditor bereits.
Periodische Überprüfungen gehen leicht vergessen. Teams stapeln sie aufs Jahresende, fragen beim Kunden Dokumente an, die bereits in einem anderen Dossier liegen, und enden mit Audit-Lücken. Senior-Analysten verbrennen Zeit mit Datensuche statt mit Urteilsvermögen.
Wecan führt den Kalender, aktualisiert das Dossier selektiv und routet den Workflow — Reviews schliessen in einem Bruchteil der Zeit und bleiben übers Jahr geglättet.
Heute vs. mit Wecan
Das Review, automatisiert.
Automatischer Kalender pro Risikoklasse
Konfigurieren Sie Intervalle für tief / mittel / hoch. Wecan verfolgt das nächste Review-Datum jedes Dossiers, kontinuierlich — nichts rutscht durch.
Ereignisgesteuerter Auslöser
Ist ein Dossier fällig, öffnet Wecan das Review automatisch — zugewiesen an den Dossier-Verantwortlichen oder das richtige Team. Das nächste Fälligkeitsdatum wird mit einem Klick gesetzt.
Mehrere Workflows, automatisch zugewiesen
Erstellen Sie unterschiedliche Review-Workflows für unterschiedliche Segmente (z. B. Privatkunden, VV, Trusts). Wecan wählt für jedes Dossier den richtigen und weist ihn dem richtigen Team zu — ohne manuelle Triage.
Paralleles kontinuierliches Re-Screening
Sanktionen / PEP / Medien laufen pro Risikoklasse erneut — in Tagen, nicht Jahren. Entwicklungen (neuer PEP, neuer Treffer) erzeugen automatisch deduplizierte Fälle.
Gezielte Kundenanfrage
Werden neue Dokumente benötigt, erhält der Kunde einen einzigen Link — für das, was fehlt oder veraltet ist. Keine komplette Neuerhebung.
Dokumentierte Entscheidung
Im Workflow geschlossen, mit Entscheidung, Kommentaren, Anhängen. Kontinuierlicher Audit-Trail. Jederzeit auditor-bereit.
Die Fähigkeiten in diesem Ablauf.
Kalender-Engine
Intervalle pro Risikoklasse · next_review_at auf jedem Dossier
Workflow-Auto-Routing
Eigene Review-Pipeline · Anti-Kollision mit dem Onboarding
Selektiver Dokumenten-Refresh
Der Kunde wird nur für Geändertes angefragt
Kontinuierliches Re-Screening
Sanktionen/PEP/Medien zwischen den Reviews erneut geprüft
Freigabe-Richtlinien
Any / eine-pro-Gruppe / Vier-Augen · SLA · Gründe-Taxonomie
Audit-Trail
Entscheidungen, Anhänge, Versionshistorie
"Was uns in dieser Ausschreibung überzeugt hat, war die Fähigkeit, Onboarding und periodische Überprüfungen über die gesamte Kette zu industrialisieren, vom Vermögensverwalter bis zum Endkunden, bei voller Kontrolle über unsere Daten und voller Transparenz darüber, wie Entscheidungen zustande kommen."
Wecan erleichtert den Alltag unserer Kunden, indem es ihren operativen Aufwand reduziert und zugleich einen sicheren Informationsaustausch zwischen den Beteiligten ermöglicht.
Als Privatbank mit menschlichem Massstab sind wir unseren GFI-Partnern und ihren Bedürfnissen sehr nah. Es ist wichtig, sie mit einer visionären digitalen Lösung zu begleiten, die Compliance-Prozesse optimiert.
Bei Pleion innovieren wir seit 40 Jahren für unsere Kunden. Es ist offensichtlich, dass neue Lösungen wie Wecan unsere Branche verändern — und es liegt für uns nahe, Teil davon zu sein.
Die innovative, fokussierte und gemeinschaftsbasierte digitale Plattform von Wecan ermöglicht es uns, unsere regulatorischen Anforderungen schneller zu erfüllen — zum Vorteil des Service für unsere Kunden.
Wir nehmen unsere Verantwortung für Datensicherheit ernst und waren beeindruckt, wie Wecan Blockchain-Technologie für verbesserte Lösungen einsetzt.
Häufige Fragen.
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Sie konfigurieren Intervalle in Jahren pro Risikoklasse. Wecan berechnet das nächste Review-Datum jedes Dossiers kontinuierlich.
Sie können den Workflow einer Gruppe zuweisen; die nächste verfügbare Person übernimmt. SLA-Tracking inklusive.
Ja — das Re-Screening läuft kontinuierlich in Tagen; das Dossier-Review findet jährlich / dreijährlich statt. Neue Treffer erzeugen Fälle ohne Duplikate.
Ja — vollständiges Dossier mit Feldquellen, Historie, Anhängen und Entscheidungsbegründung, als PDF.
Erleben Sie eine periodische Überprüfung in Aktion.
Eine Live-Demo anhand realer KYC-Szenarien — keine Slides, keine Verpflichtung. Prüfen Sie einfach, ob es zu Ihrem Kontext passt.