Einblicke aus dem Compliance-Alltag.

Adverse-Media-Screening: das Rauschen senken, ohne das Risiko zu verpassen

Adverse-Media-Screening überflutet Analysten mit irrelevanten Treffern. Dieser Leitfaden zeigt, wie KI das Rauschen um 85–90 % senkt.

Alle Artikel

Fundierte Analysen.

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Client Lifecycle Management (CLM) für KYC/AML: Der komplette Leitfaden 2026

Der Leitfaden 2026 zum Client Lifecycle Management (CLM) für KYC/AML: die Phasen, die Grenzen manueller Prozesse und der Nutzen der Automatisierung.

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Kundenrisiko-Scoring und der risikobasierte Ansatz: das Playbook 2026

Ein belastbares Kundenrisiko-Scoring 2026: Risikofaktoren, dynamisches Re-Scoring, stufenbasierte Kontrollen und die erwartete Modell-Governance.

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Das EU-Geldwäschepaket 2026-2027: AMLR, AMLD6 und die neue AMLA — aus Luxemburger/CSSF-Sicht

Praxisleitfaden zu AMLR, AMLD6 und der neuen AMLA-Behörde aus Luxemburger/CSSF-Sicht — für Banken, GFI und Fintechs.

KYC-Onboarding-Software auswählen: Der Kaufratgeber 2026

Ein neutraler Kaufratgeber für KYC-Onboarding-Software: Kriterien, Build vs. Buy, Einführung, Warnsignale und ROI.

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Software für periodische Überprüfung und laufende Überwachung wählen: Kaufratgeber 2026

Neutraler Kaufratgeber 2026 für Software zur periodischen Überprüfung und laufenden Überwachung: die sieben entscheidenden Kriterien, Ziel Perpetual KYC.

KYB erklärt: Know Your Business versus KYC — und wie man die Firmen-Due-Diligence automatisiert

KYB (Know Your Business) ist die Sorgfaltsprüfung einer juristischen Person, nicht einer Person. Was es leisten muss, warum es schwierig ist, wie man es automatisiert.

KYC- und AML-Compliance für Banken: Sorgfaltsprüfung im großen Maßstab automatisieren

Banken tragen die schwerste KYC/AML-Last. So senkt Automatisierung Onboarding, Screening und Überprüfungen im großen Maßstab 2026.

KYC für Trusts, Stiftungen und komplexe Beteiligungsstrukturen

Trusts, Stiftungen und Holding-Ketten sind die schwierigsten KYC-Dossiers. So erreichen Sie die letzte natürliche Person, kartieren jede Rolle und bleiben aktuell.

Vermögensherkunft und Mittelherkunft: ein praktischer Prüfleitfaden für 2026

Vermögens- und Mittelherkunft sind der subjektivste Teil der EDD. Hier ein praktischer Prüfstandard 2026 und wo Automatisierung hilft.

Agentische KI in der Compliance: Was ein AML-Copilot wirklich leistet

Agentische KI ist heute der meistmissbrauchte Begriff der Compliance-Technologie. Dieser Artikel definiert, was ein AML-Copilot über den gesamten KYC-Lebenszyklus hinweg wirklich leistet, warum das Human-in-the-Loop-Modell das einzig vertretbare ist und wie es sich von den zuvor eingesetzten Regel-Engines und RPA unterscheidet.

Automatisierung der UBO- und Beneficial-Ownership-Prüfung: von 4 Stunden auf Minuten

Die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten einer mehrstufigen Unternehmensstruktur ist der langsamste und fehleranfälligste Schritt des Firmen-Onboardings — 2 bis 4 Stunden pro Akte. So fragt Automatisierung Register ab, erstellt das Beteiligungsdiagramm, ermittelt die natürliche Person und hält alles aktuell — mit 95 % weniger Aufwand.

KYC- und AML-Compliance für unabhängige Vermögensverwalter (GFI): Das Playbook 2026

Unabhängige Vermögensverwalter (GFI) tragen eine vollständige Compliance-Last mit einem Bruchteil der Ressourcen einer Bank und dokumentieren denselben Kunden drei- bis fünffach bei jeder genutzten Depotbank. So beseitigt eine gemeinsame, automatisierte Compliance-Ebene diese Doppelarbeit, erfüllt den revidierten Art. 37 GwV-FINMA und bereitet GFI auf die regulatorische Wende 2026 vor.

Perpetual KYC (pKYC): Das Ende der periodischen Überprüfungen

Das Modell der periodischen Überprüfung ist strukturell fehlerhaft: Rückstände häufen sich, Kundendaten veralten zwischen den Zyklen und Überprüfungen werden zur reinen Formsache. Perpetual KYC ersetzt geplante Überprüfungen durch kontinuierliche, ereignisgesteuerte Sorgfaltsprüfung — und beseitigt 70 bis 90 Prozent der manuellen Überprüfungsarbeit.

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Fehlalarme im Sanktions- und PEP-Screening mit KI reduzieren: ein praktischer Leitfaden

Sanktions- und PEP-Screening erzeugt 90–99 % Fehlalarme, und jeder einzelne kostet einen Analysten 30–60 Minuten. Dieser praktische Leitfaden zeigt KYC-Leitern und Screening-Teams, wie KI-gestütztes kontextuelles Scoring die Fehlalarmquote auf 20–25 % senkt und dabei jede Entscheidung erklärbar, prüfbar und unter dem Wirksamkeitsregime 2026 verteidigbar hält.

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Schweizer Geldwäschereibekämpfung 2026: Was die revidierte GwV-FINMA, das TJPG-Register der wirtschaftlich Berechtigten und die GwG-Änderungen für Banken und Vermögensverwalter bedeuten

2026 ist ein entscheidendes Jahr für die Schweizer Geldwäschereibekämpfung. Dieser praxisorientierte Leitfaden führt Chief Compliance Officers und KYC-Leiter von Banken und Vermögensverwaltern durch die revidierte GwV-FINMA, das Register der wirtschaftlich Berechtigten und den Wandel von der Kontrollpräsenz zur nachweisbaren Wirksamkeit.

Automatisiertes KYC-Onboarding: von 3 Wochen auf 3 Stunden

Manuelles KYC-Onboarding dauert für Standardkunden 15 bis 21 Tage und für komplexe Strukturen bis zu 6 Wochen. KI-gestütztes Onboarding verkürzt dies auf Stunden — hier erfahren Sie genau, wie es funktioniert und welche Ergebnisse Institute erzielen.

KYC- und AML-Compliance für Fintechs: Wie Sie skalieren, ohne neu einzustellen

Jede Fintech erreicht denselben Wendepunkt: Das Wachstum beschleunigt sich und die Compliance wird zum Engpass. So ermöglicht die KI-gestützte KYC- und AML-Automatisierung Fintechs, ihre Kapazität zu skalieren, ohne ihren Personalbestand zu erhöhen.

ROI der KYC/AML-Compliance: Wie KI Kosten und Bearbeitungszeit senkt

Im Jahr 2026 ist die Compliance-Funktion kein zu duldendes Kostenzentrum mehr. Dieser Artikel liefert Chief Compliance Officers und KYC-Leitern konkrete Zahlen, Vorher-/Nachher-Vergleiche und eine klare ROI-Berechnungsmethodik für KI-gestütztes KYC/AML.

Wecan vs. Fenergo vs. Ondato: Der Vergleich der KYC-Compliance-Software 2026

Wenn ein Chief Compliance Officer oder Head of KYC Compliance-Software bewertet, fallen drei Namen: Fenergo, Ondato und Wecan. Ein ehrlicher Vergleich, der zeigt, worin jede Plattform überzeugt, wo sie an ihre Grenzen stößt und zu welcher Institution sie wirklich passt.