Dal picco del Q4 alle revisioni perpetue.
Le revisioni periodiche (1/3/5 anni per fascia di rischio) sono il punto cieco operativo di ogni team compliance — dossier dimenticati, elaborazione a lotti a fine anno, richieste documentali ridondanti. Wecan automatizza il calendario, l'aggiornamento dei dati e il workflow, per revisioni fluide tutto l'anno.
Quando il tuo team si accorge che una revisione è in ritardo, l'auditor lo sa già.
Le revisioni periodiche sono facili da perdere. I team le accumulano a fine anno, chiedono al cliente documenti che esistono già in un altro dossier e finiscono con lacune di audit. Tempo di analisti senior bruciato a caccia di dati invece che nel giudizio.
Wecan gestisce il calendario, aggiorna il dossier in modo selettivo e instrada il workflow — le revisioni si chiudono in una frazione del tempo e restano distribuite sull'anno.
Oggi vs con Wecan
La revisione, automatizzata.
Calendario automatico per fascia di rischio
Configura gli intervalli per fascia bassa / media / alta. Wecan traccia la prossima data di revisione di ogni dossier, in continuo — nulla sfugge.
Attivazione event-driven
Quando un dossier è in scadenza, Wecan apre la revisione automaticamente — assegnata al responsabile del dossier o al team giusto. La prossima scadenza si imposta con un clic.
Workflow multipli, auto-assegnati
Crea workflow di revisione diversi per segmenti diversi (clienti privati, gestori, trust…). Wecan sceglie quello giusto per ogni dossier e lo assegna al team giusto — senza triage manuale.
Re-screening continuo in parallelo
Sanzioni / PEP / media rieseguiti per fascia di rischio — in giorni, non anni. Le evoluzioni (nuovo PEP, nuovo hit) creano casi deduplicati automaticamente.
Richiesta mirata al cliente
Se servono nuovi documenti, il cliente riceve un solo link — per ciò che manca o è scaduto. Nessuna ri-raccolta completa.
Decisione documentata
Chiusa nel workflow con decisione, commenti, allegati. Audit trail continuo. Sempre pronto per l'auditor.
Le capacità di questo percorso.
Motore di calendario
Intervalli per fascia di rischio · next_review_at su ogni dossier
Auto-instradamento dei workflow
Pipeline di revisione distinta · anti-collisione con l'onboarding
Aggiornamento documentale selettivo
Il cliente è sollecitato solo per ciò che è cambiato
Re-screening continuo
Sanzioni/PEP/media ricontrollati tra le revisioni
Policy di approvazione
Any / una-per-gruppo / quattro occhi · SLA · tassonomia dei motivi
Audit trail
Decisioni, allegati, cronologia delle versioni
"Wecan facilita la quotidianità dei nostri clienti riducendo il loro lavoro operativo e consentendo al contempo una condivisione sicura delle informazioni tra le parti coinvolte."
Domande frequenti.
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Configuri gli intervalli in anni per fascia di rischio. Wecan calcola la prossima data di revisione di ogni dossier in continuo.
Puoi assegnare il workflow a un gruppo; la prima persona disponibile lo prende in carico. Tracciamento SLA incluso.
Sì — il re-screening gira in continuo, in giorni; la revisione del dossier avviene annualmente / triennalmente. I nuovi hit creano casi senza duplicazioni.
Sì — dossier completo con fonti dei campi, cronologia, allegati e motivazione delle decisioni, in PDF.
Guarda una revisione periodica in azione.
Una dimostrazione dal vivo su scenari KYC reali — niente slide, nessun impegno. Valuta semplicemente se fa al caso tuo.