Dalla ragione sociale a un dossier aziendale sottoposto a screening. In ore, non in giorni.
L'onboarding di un'impresa moltiplica ogni cosa — documenti, parti correlate, screening, firme. Wecan legge gli estratti del registro, ricostruisce la catena di controllo, sottopone a screening tutte le persone in un solo passaggio e mantiene vivo il dossier quando la società cambia.
Una società. Sei screening. Nessuna notifica quando cambia.
Un dossier aziendale non è mai un solo cliente. È l'entità, i suoi titolari effettivi, i suoi firmatari autorizzati, i suoi amministratori — ciascuno da identificare, sottoporre a screening e documentare. Le strutture si estendono a holding ed entità estere.
E una volta completato l'onboarding, le società cambiano di continuo: nuovi firmatari, avvicendamenti nel consiglio, trasferimenti di partecipazioni — quasi mai comunicati dal cliente. I team compliance scoprono queste mutazioni per caso, mesi dopo. Wecan colma entrambe le lacune.
Oggi vs. con Wecan.
Come si svolge.
Estrarre e precompilare
Digitate semplicemente la ragione sociale — Wecan è collegato al registro di commercio e ne preleva l'estratto direttamente (aggiungete statuti e documenti di firma per il resto). Ne estrae forma giuridica, sede, scopo, capitale, amministratori e poteri di firma — ogni campo mappato, normalizzato e corredato di un indice di confidenza.
Ricostruire la catena di controllo
Wecan ricostruisce la struttura azionaria attraverso holding ed entità estere, identifica i titolari effettivi fino alle persone fisiche e segnala il trattamento normativo richiesto per ciascuna entità — società operativa o società di sede, con i documenti che ne conseguono.
Sottoporre tutti a screening, una volta
Entità, UBO, firmatari, amministratori — sanzioni, PEP e media negativi in un unico lotto, tramite il fornitore che preferite. Ogni riscontro confluisce in una coda di disposizione strutturata.
Disposizione con una traccia difendibile
Ogni alert si chiude con un verdetto, una motivazione scritta, una marca temporale e una doppia validazione. I riscontri confermati generano automaticamente attività di remediation collegate. Nulla resta in un thread di e-mail.
Sorvegliare il registro, reagire in automatico
Wecan monitora il registro di commercio sull'intero portafoglio. Un nuovo firmatario, un cambiamento nel consiglio, una modifica dello scopo o dell'assetto proprietario avvia il flusso di rivalutazione: le nuove parti vengono sottoposte a screening, il punteggio di rischio è aggiornato e il dossier rivisto.
Sollecitare senza sollecitare
Quando una mutazione richiede documenti giustificativi, Wecan invia la richiesta al cliente via e-mail in automatico — ed elabora le risposte automaticamente: gli allegati vengono estratti, associati al dossier e validati dal vostro team. Nessun follow-up manuale, nessun allegato smarrito.
Generare il dossier pronto per l'audit
Il dossier aziendale completo — fonti di estrazione, organigramma della proprietà, esiti di screening, disposizioni, storico delle mutazioni — esportato pronto per l'audit, per la vigilanza FINMA o una verifica antiriciclaggio.
Funzionalità attive in questo percorso.
Collegamento al registro di commercio
ricerca per ragione sociale · estratto prelevato automaticamente · statuti e registri delle firme · indice di confidenza per campo
Ricostruzione della catena di UBO
strutture a più livelli · risoluzione fino alla persona fisica · segnalazione delle società di sede
Screening cumulativo
entità + tutte le parti correlate · il vostro fornitore o il nostro
Disposizione degli alert
verdetto · motivazione · marca temporale · doppia validazione · remediation collegata
Monitoraggio del registro
in continuo · sull'intero portafoglio · rivalutazione guidata dagli eventi
Richieste documentali automatizzate
e-mail in uscita + elaborazione automatica delle risposte del cliente
"Ciò che ci ha convinti in questa gara è stata la capacità di industrializzare onboarding e revisioni periodiche lungo l'intera catena, dal gestore patrimoniale al cliente finale, mantenendo il pieno controllo sui nostri dati e la piena trasparenza su come vengono prodotte le decisioni."
Wecan facilita la quotidianità dei nostri clienti riducendo il loro lavoro operativo e consentendo al contempo una condivisione sicura delle informazioni tra le parti coinvolte.
Come banca privata a misura d'uomo, siamo molto vicini ai nostri partner GFI e alle loro esigenze. È importante accompagnarli con una soluzione digitale visionaria che punta a ottimizzare i processi di compliance.
In Pleion innoviamo da 40 anni per i nostri clienti. È evidente che nuove soluzioni come Wecan stanno trasformando il nostro settore, ed è naturale per noi farne parte.
La piattaforma digitale innovativa, mirata e basata sulla community di Wecan ci permetterà di rispettare i nostri requisiti normativi in tempi più brevi, a vantaggio del servizio offerto ai nostri clienti.
Prendiamo molto sul serio le nostre responsabilità in materia di sicurezza dei dati e siamo rimasti colpiti dall'uso della blockchain da parte di Wecan per offrire soluzioni potenziate.
Domande frequenti.
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L'onboarding cliente riguarda le persone fisiche. L'onboarding aziende (KYB) riguarda le persone giuridiche — dove ogni dossier significa più parti correlate, documenti societari e una struttura di controllo da risolvere.
Ricostruisce la catena azionaria a partire dai documenti e dai dati di registro, livello per livello, fino alle persone fisiche — e segnala i casi in cui si applica il trattamento di società operativa o di società di sede.
Con un monitoraggio continuo delle pubblicazioni del registro di commercio sull'intero portafoglio. Qualsiasi variazione rilevante avvia automaticamente il flusso di rivalutazione.
Wecan invia al cliente una richiesta dei giustificativi via e-mail, poi elabora le risposte automaticamente — estrazione, associazione al dossier e validazione da parte del vostro team.
Ogni campo porta con sé la propria fonte; ogni alert porta il proprio verdetto, la motivazione, la marca temporale e la doppia validazione. Traccia di audit completa, in sola aggiunta.
Vedere l'onboarding aziende all'opera.
Una dimostrazione dal vivo su casi KYC reali — niente slide, nessun impegno. Solo per capire se si adatta al vostro contesto.